Вадим Ермолаев и Станислав Виленский через "Альпийские схемы" отмывали 100-ни млн долларов

В распоряжении Forbes оказался список банков, который НБУ в конце августа 2016 года разослал участникам финансовой системы. В документе – перечень из 8 европейских финансовых учреждений, работа с которыми может сопровождаться повышенным риском. На вопрос сайта ТАРАСОВА ПРАВДА о том, что означает этот повышенный риск, в НБУ ответили так:
«Национальный банк Украины, во время надзора за отечественными банками в сфере финансового мониторинга, выявил финансовые операции, проведенные клиентами банков Украины через счета в иностранных банках, которые свидетельствуют о повышенном риске использования этих иностранных банков с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».


Таким образом, Национальный банк не запрещал сотрудничество с этими банками, равно как и размещение денег на корреспондентских счетах в этих учреждениях. Но напрямую заявлял о высокой вероятности того, что некоторые операции, проводимые с их участием, могут иметь признаки нечистоплотности.

Уже сейчас можно говорить, что суммарно по всем банкам необходимо вернуть около $1 млрд – в том числе, по схеме с корсчетами

- Андрей Кияк, замглавы ФГВ

В список вошли четыре балтийских банка. Это – принадлежащие украинским акционерам «Regionala investiciju banka» (сокращенно RIB) из Латвии и Versobank AS из Эстонии. Первый является дочерним учреждением крупнейшего украинского банка «Пивденный «, второй принадлежит Украинской агропромышленной компании Ukrselhosprom, входящей в корпорацию «Алеф», акционерами которой являются граждане Украины – Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. К обоим банкам латвийский финансовый регулятор, FKTK, предъявлял претензии. RIB был оштрафован на 70 000 евро за нарушение законодательства по финансовому мониторингу. Эстонскому Versobank AS в сентябре 2016 года запретили работать в Латвии и обязали расторгнуть все контракты с латвийскими резидентами.

Подробнее в материале: «Альпийская схема» для Украины: где всплывали деньги обанкротившихся банков

ОРД

 

Цензор — НЕТ такого слова

Конституция Украины однозначно говорит о цензуре и цензоре — нет таких слов в обиходе свободного украинца. СENSOR UA — сайт, где цензуры НЕТ. Никаких передергиваний, никаких замалчиваний или джинсы. Только чистый поток новостей, свежая лента аналитики и высококачественные расследования.
Где же тут Цензор? Нет его! Потому что мы живем в независимом обществе. И цена информации все растет. Велик поток сайтов, льющих на читателей ложь и провокацию. Но растет и армия правдорубов. И вот им пытаются заткнуть рты цензоры. Мы, сайт СENSOR UA, хотим напомнить, что согласно законодательству слова ЦЕНЗОР НЕТ в Конституции. Как и цензуры нет.
За более, чем двадцать лет украинской независимости, украинцы так и не отвыкли от советского менталитета, что Цензора нет уже над ними. Свобода — это право выбора. Это право понимать, что лозуг СENSOR UA  Цензор - нет такого слова, это не лозунг, а факт!