На 6 сентября были переданы подозрительные финансовые операции правоохранительным органам в размере 208 млрд. гривен. Наложен арест на корпоративные права на 12,3 млрд гривен. Заблокированы финансовые операции на 18,8 млрд. гривен.

Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!

Подписаться

Заблокированы счета более 3 тысяч коллаборантов.

В период с 21 по 24 мая 2024 г. представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочей группы по оценкам и 67-м Пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). Французская Республика).

Также, представителями Госфинмониторинга приняли участие в круглом столе, во время которого до сведения участников Пленарного заседания донесена информация о мерах, предпринимаемых Украиной в сфере ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в условиях агрессивной войны российской федерации (РФ) против Украины и дальнейших направлений работы в указанной сфере. , а также в тематических сессиях по вопросам ПИК/ФТ.