В современной России все чаще и чащей рейдеры становятся потерпевшими и через коррупционные связи устраивают своим оппонентам «сладкую жизнь» в СИЗО. Так случилось и с производителем бытовой химии «Бест Клин» (основная компания в группе «B&B»).

С чего все началось?

В 2013 году у отечественного производителя бытовой химии «Бест Клин» (основная компания в группе «B&B») возникли юридические разногласия с поставщиками. За помощью владельцам компании Александру Балаховскому и Якову Босинзону посоветовали обратиться к юристу Дионисию Золотову. (известный как Денис Тумаркин или Дан Шапиро).

Сам Золотов сразу представился родственником начальника Службы безопасности президента России Виктора Золотова и другом председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Золотов утверждал, что друзья могут по его просьбе возбудить любое уголовное дело. Юрист даже передвигался на автомобиле с дипломатическими номерами.

В тот момент предприниматели еще не знали, что встретили уже осужденного мошенника и афериста, ранее носившего имя Денис Тумаркин. В 2013 году суд приговорил Тумаркина за хищение 52 млн рублей у бизнесмена Дмитрия Данилова, обещая ему закрыть уголовное дело в отношении него. Позже в СМИ прогремят скандалы о других аферах Золотова, который получит еще три судебных приговора за мошенничество, ложный донос и взятки. Все три уголовных дела будут связаны обещаниями Золотова решить проблемы предпринимателей, столкнувшихся с уголовным преследованием, за огромные суммы.

Но невероятные возможности, о которых говорил Золотов, впечатлили предпринимателей, и владельцы «Бест Клин» согласились с ним сотрудничать.

С сентября 2013 года, вскоре после знакомства с Золотовым, в офисе ООО «Бест Клин» и на производстве начались необоснованные проверки УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве. На этом фоне Золотов убедил бизнесменов, что за 1 млн долларов США сможет защитить компанию от проверок правоохранителей. Но уже спустя несколько недель после того, как мошенник получил деньги, в офисы компании снова пришли силовики уже из соседнего Юго-Западного округа.

На вопрос владельцев компании, почему так произошло, Золотов ответил, что это уже не полиция, а Следственный комитет, а значит и сумма для защиты будет теперь другая. Помимо еще 2 млн долларов США, Золотов потребовал передать ему 30%-ую долю бизнеса Балаховского и Босинзона. Своих трогать не будут, объяснил Золотов.

Сотрудник ОПГ Золотова - Марат Тамбиев

Через несколько дней после передачи денег Золотов совместно с Босинзоном и гендиректором «Бест Клин» Савоськиным приехали к следователю СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по Москве Марату Тамбиеву. Следователь принес свои извинения за обыски и отдал все ранее изъятые вещи.

После этого Золотов предоставил ряд телефонов Балаховскому и Босизону на случай, если он будет недоступен. Люди из списка, в который попали высокопоставленные представители структур МВД, СК и прокуратур, якобы могли решить все проблемы вместо него. В этом списке оказался и Марат Тамбиев с личным мобильным телефоном.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали начальника следственного отдела по Тверскому району по Москве Марата Тамбиева при получении взятки в особо крупном размере.

В январе 2014 года Золотов вошел в состав учредителей ООО «Бест Клин», оформив договор купли-продажи 30%- ой доли в уставном капитале за 5 млн рублей. По итогу получилось, что приобретение доли Золотов оплатил деньгами, переданными ему Балаховским ранее. По факту реальная оплата продажи доли, как рассказывают Балаховский и Босинзон, не происходила.

В мае 2014 года Золотов предложил создать холдинг «B&B». В соглашении о создании холдинга написано, что Балаховский являлся председателем и мажоритарным акционером. Роль Золотова свелась к обеспечению безопасности бизнеса. Однако уже в июле в отношении компании вновь начались проверки со стороны следователя Марата Тамбиева.

Вызов сотрудников “Бест Клин” следователем Маратом Тамбиевым

В такой ситуации Золотов убедил Балаховского и Босинзона, что активы компании нужно перевести на другие юридические лица, не вызывающие интереса силовиков, и для этого процесса представил им свое доверенное лицо Игоря Бурковского. В итоге из ООО «Бест Клин» вывели товарные знаки и оборудование, продав их ИП Дувидовичу К.Г.

Для ускорения спасения холдинга Золотов решил стать гендиректором «Бест Клин» и 5 августа 2014 года вступил в должность. Но уже через несколько дней 11 августа его задержали по обвинению в мошенничестве.

Воспользовавшись ситуацией, Бурковский решил занять место Золотова. Сначала он рассказал владельцам компании, что Золотов — это обычный мошенник, который сам же инициировал первые проверки компании, заплатив Тамбиеву. Также Бурковский рассказал историю о том, как на производство приезжал ряженный генерал с целью разыграть представление об участии Золотова в защите компании. Затем убедил их, что спасет бизнес и их самих от возможного задержания. Но для этого им нужно было выйти из состава «Бест Клин» и подарить свои доли в компании его доверенному лицу.

Контакт с помещенным в СИЗО Золотовым Бурковский взял на себя. Как он сообщил Балаховскому, все бумаги Золотов согласовал и подписал через адвокатов.

Позже было обнаружено, еще в июле 2014 года в налоговой службе зарегистрирован новый устав ООО «Бест Клин», якобы утвержденный Балаховским, Босинзоном и Золотовым. Снять директора, согласно новому уставу, можно только единогласным решением всех учредителей.

В действительности протокол собрания учредителей компании о принятии новой версии устава был фальсифицирован, что подтвердила в сентябре 2021 года. Как установили эксперты, версия нового устава противоречила российскому законодательству об обществах с ограниченной ответственностью, что делало его ничтожным. Кстати, следствие отказалось проводить почерковедческую экспертизу данного протокола несмотря на то, что в обвинении постоянно ссылается на его нормы.

Экспертиза от ООО «Знатоки»

Все же в тот момент Бурковский убедил Балаховского и Босинзона подарить их 70%-ую долю в «Бест Клин» аффилированному ему лицу Антипову Г.В.

В январе 2015 года оставшиеся у компании товарные знаки были переданы Дувидовичу. При этом Бурковский гарантировал, что подписал все договоры у Золотова через адвоката.

В сентябре Антипов как владелец компании сменил Золотова на посту гендиректора, подделав протокол общего собрания участников ООО «Бест Клин». К примеру, в протоколе указано, что Золотов присутствовал на собрании, хотя в это время он находился в СИЗО.

Уже тогда понимая, что основатели «Бест Клин» спасли товарные знаки, Антипов обратился в полицию с заявлением в отношении Балаховского и Босинзона по факту мошенничества и незаконного вывода имущества. Но в возбуждении уголовного дела ему отказали в связи с отсутствием состава преступления.

В мае 2016 года Арбитражный суд Московской области установил взаимосвязь Антипова с Золотовым и Бурковским, а договоры дарения долей Антипову признал недействительными.

Когда Балаховский и Босинзон вернули свои доли, на должность гендиректора назначили Олесю Каплистую. К этому моменту срок полномочий Золотова уже истек.

В период управления компанией Золотовым и Антиповым деятельность «Бест Клин» была приостановлена, денег на счетах компании не было, а налоговая отчетность не подавалась. Эта ситуация привела к тому, что ООО «Бест Клин» не смогло своевременно выполнить свои обязательства перед контрагентами. В итоге в июле 2017 года ООО «Бест Клин» признано банкротом, а в апреле 2018 года компания ликвидирована.

Но еще в январе 2017 года владельцы компаний добились возбуждения уголовного дела в отношении Бурковского за попытку рейдерского захвата ООО «Бест Клин». Сегодня дело приостановлено из-за розыска обвиняемого.

В дальнейшем венгерская компания BellaBenBalur, приобрела права на товарные знаки у ИП Дувидовича, которые ранее перешли к нему от «Бест Клин». Затем ООО «Производственная компания БК «B&B» заключило лицензионные договоры на использование этих товарных знаков.

Рецидивист Золотов выходит с зоны

Когда в мае 2019 года Золотов вышел из тюрьмы, он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Согласно его заявлению, во время его директорства основными активами были 13 товарных знаков. Но затем они были похищены мошенническим путем и переоформлены на BellaBenBalur. Золотов считает, что Савоськин, Балаховский и Босинзон подделали документы о передаче исключительных прав на товарные знаки Дувидовичу без его ведома. И ему как участнику общества с 30%-ой долей причинен ущерб более 50 млн рублей.

В основу обвинения легло заключение эксперта из ООО Консалтинг групп «ПРАЙМАУДИТ», в соответствии с которым следствие оценило ущерб от реализации готовой продукции с использованием товарных знаков в 3,5 млрд рублей. Соответственно 30 % доли от этой суммы составило более 1 млрд рублей.

Помимо этого, Золотов считает, что его снятие с должности гендиректора произошло незаконно, как и назначение на эту должность Олесю Каплистой. Защитники потерпевших отмечают, что собственником товарных знаков изначально являлось ООО «Бест Клин», а не Балаховский, Босинзон или Золотов. Соответственно, только ООО «Бест Клин» может рассматриваться потерпевшим по уголовному делу.

Также защита ссылается на экспертную оценку стоимости исключительных прав на товарные знаки, проведенную ООО «Консалтинговая группа Территория». Общая их стоимость составила всего 13 млн рублей. А 30%-ая доля в уставном капитале «Бест Клин» по состоянию на декабрь 2013 года составляет 8,8 млн рублей.

Вызывает огромные сомнения цифра 3,5 млрд за товарные знаки. Как следствие подошло к оценке – высчитало стоимость всей продукции, когда-либо выпущенной под этим знаком? В отношении Балаховского, Босинзона и Савоськина возбудили дело о мошенничестве. Обвиняемым также вменяется незаконное использование товарных знаков, нарушение патентных прав, отмывание денег и злоупотребление полномочиями. Когда всех троих задержали и поместили в СИЗО, на них началось колоссальное давление.

Новое вымогательство Золотова при участии следственного изолятора «Бутырка»

Сначала, со слов Балаховского, Золотов требовал передать ему 4 млрд рублей за прекращение инициированного им уголовного преследования. Потом эта сумма снизилась до 2 млрд, а затем до 600 млн рублей.

В случае невыплаты Золотову денежных средств, владельцам компании угрожали расширить круг обвиняемых, привлечь к делу дочь Балаховского Татьяну, сына Михаила и сотрудницу Олесю Каплистую.

Как заявляет Балаховский, в июне 2021 года в следственном изоляторе «Бутырка», где он содержался, Золотов угрожал ему в присутствии следователя Кирилла Архарова, что организует перевод в «Матросскую тишину», где его встретят так, что он отдаст не только деньги, но и перепишет весь бизнес.  Более того, Архаров, со слов Балаховского, наблюдая за происходящим, лишь сказал «закрыть рот и слушать, что говорят люди».

Позже 71-летний Балаховский был переведен под домашний арест из-за тяжелого состояния здоровья. По словам Балаховского, Золотов убедил его, что со своими возможностями создаст обвиняемым невыносимые условия в любом из следственных изоляторов города Москвы.

После слов Золотова о том, что он решает, в какую камеру кого сажать и кого содержать в карцере, Босинзона перевели сначала в камеру, где, по словам адвоката, ему угрожали физической расправой, передавая привет от Золотова, а потом поместили его в карцер. Причастность Золотова и его адвоката Павла Власкина к влиянию на жизнь осужденных доказывается аудиозаписями разговоров Власкина и адвоката Балаховского.

По словам Балаховского, адвокат Власкин даже ему показывал проекты процессуальных документов о привлечении его дочери Татьяны в качестве обвиняемой и объявлении ее в розыск. Цель преследования Татьяны проста – подавить волю ее отца.

В условиях безысходности Балаховский пошел на переговоры с Власкиным. Тот рассказал ему, что 600 млн рублей, который Золотов от него требует, это минимальная сумма, поскольку не менее 200 млн рублей из них будут выплачены «архаровцам», участвующим в расследовании уголовного дела. Власкин также подтверждал в разговоре с адвокатом, что термин «архаровцы» относится к следователям, занимающимся делом Балаховского.

По словам Балаховского, Золотов его заверял, что после передачи денег преследование прекратится, а виновным во всем стал бы Бурковский, который находится сейчас в розыске. Желая спасти своих близких, Балаховский согласился на условия Золотова и перечислил ему первоначальные 50 млн рублей с назначением платежа «возврат займа», хотя никакого займа у него никогда не брал. Указать наличие займа было необходимо, чтобы следователь Архаров обоснованно принял ходатайство Балаховского о снятии ареста с его счетов, рассказал адвокату Власкин. Также и Золотов должен был рассказать на допросе, что он давал займ Балаховскому.

Владельцы компании уверены, что все обвинения против них предъявлены незаконно и необоснованно с целью вымогательства денежных средств под угрозой привлечения к уголовной ответственности. Представленные аудиозаписи позволяют сделать вывод о том, что итоги уголовного дела вполне могут быть сфальсифицированы для вынесения обвинительного приговора. Обвиняемые считают, что верить следователям, экспертам, свидетелям и даже судьям по их делу нельзя.

Это доказал и сам Власкин, который сообщил, что теперь он знает о прослушке. Перед этим сторона защиты обвиняемых передала материалы прослушки в ФСБ. Но затем эти материалы передали в московский Следственный комитет. Возникает вопрос, может ли объективно вестись следствие, если следователи вводят в курс дела возможных преступников? Помимо этого, в материалах дела фигурируют фамилии руководства СК Москвы в качестве исполнителей заказа Тумаркина-Золотова-Шапиро. Могут ли следователи СК Москвы объективно расследовать дело? Полагаем, ответ очевиден: невозможно оставлять расследование в СК Москвы.

Справедливо разобраться в этой ситуации смогут только руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, Александр Бастрыкин, Игорь Краснов и Александр Бортников, взяв дело в центральный аппарат.

Стоит отметить, что в 2015 году Золотов был осужден за мошенничество и заведомо ложный донос. Рейдерский захват компании «Королевская вода», которая принадлежит Иосифу Бадалову, провалился. Мошенник действовал по такой же схеме, как и сейчас: создание проблем бизнесмену, помощь в их решении, подведение под уголовное преследование, арест и вымогательство крупной суммы денег. Но Следственный комитет России доказал вину Золотова.

Источник http://anticorr.media/delo-bb-pochemu-zhertvy-rejderskogo-zaxvata-sidyat-v-sizo/