Как и кто «пилят» средства госмонополии

Как сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», набирает обороты следствие, которое ведёт МВД, а оперативным сопровождением занимается УСБ ФСБ РФ, о выводе из РФ гигантских денежных средств (СОТНИ МЛРД рублей). Бенефициарами схемы были молдавские политики Платон В.Н.. Плахотнюк В.Г., российский делец Коркин А.Г. и бизнесмен Ренато Усатый.

Ренато Усатый

Последний в этих схемах отвечал за вывод из РФ средств РЖД, перечисляемых госмонополией ГК 1520. Деловым партнёрам Усатого — совладельцам 1520 Валерию Маркелову и Борису Ушеровичу- предъявлены обвинения в даче взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Источники рассказали, что Захарченко очень плотно взаимодействовал с тогдашним вице-президентом РЖД по безопасности Александр Сергеевич Бобрешов. Последний был крайне близок к главе РЖД Владимиру Якунину, из-за этого пошли даже слухи, что Бобрешов приходится ему племянником. В результате в самом РЖД, и в кругах силовиков Бобрешова за глаза стали называть Племянник.

Александр Бобрешов

В прошлой части расследования мы рассказали, как Бобрешов имел отношение сразу к двум канал по выводу средств РЖД. Первый, был создан советником и доверенным лицом Якунина Андреем Крапивиным. Когда он умер, дело продолжил его сын Алексей Крапивин и партнёры Угерович и Маркелов. Речь идёт как раз о ГК 1520. Второй канал вывода средств РЖД, — это воронежско-питерская группа людей плюс выходцы из Балтийской Строительной Компании, объединенная в той или иной степени вице-президентом РЖД Олегом Тони.

В этой публикации мы продолжаем рассказ о коррупции в РЖД.

Олег Белозеров

Когда в 2013 году РЖД возглавил Олег Белозеров, Бобрешов ушел из госкомпании и вопросы команды Олега Тони стало решать некому. А они возникали. В особенности к Владимиру Волкову, возглавлявшему ДКРС по Москве. В 2014 году Волков уволился из ДКРС-Москва и уехал в Индонезию, так как на него было возбуждено уголовное дело.

Вернулся лишь в 2017, когда его позвал к себе в ГК 1520 Алексей Крапивин. Он до сих пор работает в 1520 руководителем строительства московского транспортного узла.

По словам источника, с уходом Бобрешова Олегу Тони стало проблематично решать вопросы по безопасности. Тони в приватных беседах говорил, что отдавал деньги племяннику, а то решал все вопросы. А теперь Бобрешова нет…

Придворными бизнесменами при Олеге Тони были: Стасюлевич Фердинанд Иренушевич, Варенцов Артём Валериевич, Кабанов Андрей Александрович, Пирогов Олег Александрович Чемоданов Виктор Николаевич (Воронеж), Пацуля Олег Сергеевич и др.

Основной теневой заработок в РЖД — это прайс-листы на специфические материалы.

Например, фирма А изготовила шкаф за 100 рублей, этот шкаф купила фирма Б (принадлежащая ГК 1520) и предлагает уже официально структурам ГК 1520 уже за 500 рублей.

ГК 1520 несет прайс лист на 500 рублей + счет-фактуру на 500 рублей и ей РЖД платит 500 рублей. В итоге 400 рублей из фирмы Б уходит куда-надо.

Ну и ещё очень большой заработок принесла компания Bombardier. Именно эта компания писала все программное обеспечение для управления ЖД. Так как аналогов не было, то любое их программное обеспечение стоило десятки миллионов рублей. И это не какое-то железо, компьютеры. Это диск для управления одной станции. «Теперь представьте сколько их модернизировалось за время В.И. Якунина», — отметил источник.

С приходом Белозерова в строительном комплексе РЖД ситуация изменилась.

ГК 1520 взяли под контроль структуры Ротенбергов. С 2016 году Игорь Ротенберг является куратором 1520. Но, боясь общественного мнения, что всю стройку захватили Ротенберги — официально они не являются учредителями ГК 1520.

В 2018 году стал вопрос о том, что бы отдать долю в ГК 1520 структурам Ротенберга. Но во время передачи — Ушерович, Маркелов и Ободовский захотели в том числе и прибыль с объектов 2016-2017 годов, когда куратором 1520 были Ротенберги. Стороны не смогли договорится об отступных. В итоге кто-то из них в тюрьме, кто-то в розыске. Маркелов и Ободовский решили продать свои доли Крапивину младшему, который и представляет Ротенбергов в 1520.

ГК 1520 купила 50% в компаниях О.А. Пирогова и сейчас имеет 90 % подрядов на реконструкции Московского и Питерского узла.

По словам источника в настоящее время генподрядный коэффициент не очень изменился — 7% забирает РЖДстрой, 15% забирает головная компания ГК 1520, 5% генподрядных остается у Мостотряда-47. На стройку тратится 83% от всех денег. Все остальные остаются у посредников.

Что касается Олега Тони, то он отправлен на заслуженную пенсию — координировать развитее Московского и Питерского узла с официальной зарплатой — 5 900 000 рублей в месяц.

Как Борис Ушерович и Валерий Маркелов раздавали госсредства товарищам юностиВ рамках дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко проверяется информация о хищениях на 300 млрд рублей. Именно столько позаимствовали из средств РЖД учредители одного из главных подрядчиков госмонополии ГК «1520»- Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Алексей Крапивин и их деловые партнёры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич. Все они (кроме Крапивина) обвиняются в даче взяток Захарченко за общее покровительство. Начинаем серию публикаций о данных персонах. В первых из них речь пойдет о Борисе Ушеровиче, который умудрился даже своему приятелю юности и подельнику по кражу из квартиры «отгрузить» около 15 млрд рублей средств РЖД.

Под стражей сейчас находится только Валерий Маркелов. Всего его партнёры по бизнесу предусмотрительно сбежали из России, преимущественно в Англию и в США. В этих же странах сейчас просят политическое убежище. Все свои финансовые активы они с успехом вывели из России. Как вложены данные средства на Западе Ушеровичем и Маркеловым, расскажем в ближайшее время. Деньги эти «грязные», поскольку были похищены у РЖД. Отец Алексея Крапивина Андрей Крапивин долгое время являлся советником сейчас уже бывшего главы РЖД Владимира Якунина и обеспечивал ГК «1520» и связанные с ней структурами госконтрактами на сотни миллиардов рублей. Свидетели дают показания, что после смерти Андрея Крапивина, лидерами этой группы стали именно Ушерович и Маркелов и они уже организовывали дальнейшие хищения железнодорожных денег. Всего было похищено 300 млрд рублей. Именно такая сумма присутствует в материалах, собранных в рамках дела в отношении Захарченко, которому Маркелов и Ушерович ежемесячно платили крупные взятки.

Внимательно изучив личность Бориса Ушеровича удивились тому, как вообще его подпустили к госсредствам. Согласно архивам МВД РФ, в 1988 году Ушерович был приговорен Перовским судом Москвы к одному году условно за несколько краж. Он вместе с пятью подельниками путем доверия или подбора ключей проникал в квартиры, откуда выносил телевизоры. Потом техника сбывалась. Учитывая, что на момент совершения преступления Ушеровичу было 16 лет ( то есть несовершеннолетний), он и отделался столь мягким приговором. В материалах МВД РФ есть и список подельников Ушеровича по кражам: ШИШОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, МАКАРЕВИЧ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ДЕМЬЯНОВСКЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, НАЦЛИШВИЛИ ЗУРАБ ДЖУМБЕРОВИЧ и МАШКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.

Ушерович продолжил общаться и дружить с товарищем юности и подельником по кражам Виталием Макаревичем. Тот является учредителем двух фирм. Первая, — это ООО «Сетьстройэнерго», которую Макаревич создал вместе с Олегом Зайцевым и Михаилом Безлюдовым. ООО «Сетьстройэнерго» получила 33 контракта непосредственно от РЖД на сумму 3,6 млрд рублей. И ещё 65 контрактов ей досталось от «дочки» РЖД – «РЖДстрой». Тут общая сумма контрактов составила уже 9,9 млрд рублей.

Также Макаревич является единственным учредителем ООО с громким названием «КПСС» (расшифровывается, как "КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА СРЕДСТВ СВЯЗИ"). Эта структура заключила с РЖД 28 контрактов на сумму свыше 1 млрд рублей.

Можно только догадываться о размахе коррупции и хищений в РЖД, если даже фирмам подельника Ушеровича по краже юности досталось от железнодорожников почти 15 млрд рублей.

Член совета директоров АО «Росжелдорпроект, совладелец « Группы компаний 1520» (некогда крупнейшего подрядчика РЖД) Валерий Маркелов, задержанный по делу сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, начал сотрудничать со следствием. Он дал показания, что с подрядов на десятки миллиардов рублей одному из первых лиц (сейчас уже бывших) РЖД выплачивался «откат» в размере 1 млрд рублей в год. Сейчас данная информация проверяется. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Маркелов не только начал активно сотрудничать со следствием, но и изъявил желание заключить досудебное соглашение. Пока он дал показания на Андрея Крапивина (умер в Швейцарии), который долгое время был советником бывшего главы РАО «РЖД» Владимира Якунина и являлся одним из основных совладельцев «1520». Также Маркелов рассказал известную ему информацию о сыне бывшего компаньона Алексее Крапивине и других родственниках экс-советника главы РЖД. Алексей Крапивин сейчас находится в оперативном розыске, вынесено решение о его принудительном приводе на допрос. Арестованный сообщил много интересного и о своих партнёрах по бизнесу — Борисе Ушеровиче, Дмитрии Моторине, банкирах Иване Станкевиче и Юрии Ободовском. Все эти лица находятся в федеральном розыске, на наступающей неделе будут объявлены в международный розыск, а потом СКР будет просить суд об их заочном аресте. По оперативным данным, Дмитрий Моторин сейчас скрывается в Лондоне, при этом он в рабочее время находится в одном офисе с другим разыскиваемым персонажем — Дмитрием Смычковским, который обвиняется в посредничестве при даче взяток сотрудникам СКР за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянец). В Англии Моторин и Смычковский являются совладельцами одной из фирм. Ушерович прячется в Израиле, Станкевич и Ободовский — в США.

Хищения миллиардов РЖД

По версии Маркелова, все названные лица участвовали в хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, а также в последующем отмывании этих денег. Как полагает следствие, роль своеобразного безопасника этого бизнеса выполнял сотрудник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко, который получал ежемесячную зарплату в размере $150 тысяч, а также «премии» в виде объектов недвижимости и денежных сумм.

По словам источника агентства, на допросах Маркелов заявил, будто «в доле» был и один из сейчас уже бывших первых лиц РЖД. Ему ежегодно переводилась сумма свыше 1 млрд рублей. Сейчас все эти сведения тщательно проверяются следователями и оперативниками. По итогам этой работы могут последовать новые задержания. Также официально было зафиксировано, что деньги (свыше $120 млн), которые нашли на секретной квартире Дмитрия Захарченко, являлись «отчислениями» от подрядчиков РЖД. Все они были получены в банках, подконтрольных Станкевичу и Ободовскому. Непосредственно выплатой, конвертацией и обменом гигантских сумм для Захарченко занимался Дмитрий Моторин. По мнению собеседника агентства, Захарченко тоже начал рассказывать о своих отношениях с подрядчиками РЖД. А произошло это после того, как было принято решение разрешить его гражданской супруге Марине Семыниной уехать из РФ в США. Там она может чувствовать себя весьма неплохо. По оперативным данным, найденные в квартире $120 млн — это далеко не все накопления сотрудника ГУЭБиПК, значительную часть средств он успел вывести из России.

Партнёры по освоению средств РЖД встретились в ИзраилеМолдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый на днях был замечен в Израиле. Туда он прибыл, чтобы встретиться со своим партнёром по бизнесу, связанному с РЖД, Борисом Ушеровичем. Стороны сошлись, что в РФ ничего хорошего им не "светит", несмотря на десятки миллионов долларов, пущенных на "решалово". Усатый, который, в отличии от Ушеровича, не находится в розыске, ехать в Россию тоже боиться, так как может оказаться за решеткой по делу сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Поводов для обсуждения у Ушеровича и Усатого, по данным, было несколько. Главный из них, это то, что прокурор потребовал для Дмитрия Захарченко 15 с половиной лет. И можно не сомневаться, что столько он и получит. Понятно, что вскоре после этого Захарченко заговорит. Он и во время следствия хотел это сделать несколько раз, но Ушеровичу и Ко удавалось сдержать его порывы. Экс-сотрудник ГУЭБиПК МВД РФ рассчитывал, что всё-таки получит не очень большой срок, а тут "пятнашка". Причём, это будет не последний приговор. В производстве СКР находится ещё ряд дел в отношении Захарченко, в том числе по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Кстати, этот эпизод как раз касается получения Захарченко взяток от владельцев ГК 1520 ( Валерий Маркелов и Борис Ушерович) и связанных с ними бизнесменов. К числу последних относится и Усатый.

Маркелов и Ушерович ежемесячно выделяли миллионы долларов на взятки силовикам за то, чтобы они "закрывали глаза" на хищения сотен миллиардов рублей средств, получаемых по госконтрактам от РЖД. Часть этих взяточных денег распределял как раз Захарченко. А часть, по мнению источников, Ренато Усатый. Когда в рамках расследование "дела Захарченко" сотрудники СКР и ФСБ вышли на Маркелова и Ушеровича, тут же стало известно, что на решение проблем выделена астрономическая сумма в 50 млн долларов. Осваивал её, как полагают наши источники, все тот же Усатый. Но делал это не очень хорошо. Сам то Захарченко не сдавал владельцев 1520. Он признавал знакомство с Ушеровичем и Маркеловым, но отрицал получения взяток от них. Но нашлись другие свидетели и после их показаний. Маркелов отправился в СИЗО, а Ушерович был объявлен в розыск. В декабре 2018 года у Усатого прошли обыски, и вскоре он перебрался в Германию, боясь возвращаться в Россию. Ушерович осел в Израиле, но пытается получить политическое убежище в Англии, выдавая себя за жертву силовиков. Теперь они решили встретиться, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. И пришли к выводу, что дела плохи. Деньги на "решалово" спущены в пустую. 1520 и миллиарды РЖД "уплыли". Как у Ушеровича сложится с политубежищем не ясно. А Усатому вообще сложной найти пристанище. На него возбуждена масса дел в Молдавии. А тут ещё того гляди Захарченко заговорит. Все это "пахнет" не только обвинениями в даче взяток, но и обвинениями в гигантских хищениях.

Напомним, свою карьеру Усатый начинал с того, что торговал цветами в аэропорту Кишинева. Потом он перебрался в Москву, занимался предпринимательством, тусовался по ночным клубом, где обзаводился связями в бизнес-сообществе. Так продолжалось пока его не познакомили с Андреем Крапивиным – советником главы РЖД Владимира Якунина. По совместительству Крапивин являлся владельцем компаний- крупнейших подрядчиков РЖД, получавших от неё десятки и сотни миллиардов рублей. Младшими партнёрами Крапивина являлись Валерий Маркелов и Борис Ушерович. В результате фирмы Усатого тоже были введены во весь этот огромный бизнес на «распиле» железнодорожных денег. В считанные годы Усатый стал миллионером.

ак Борис Ушерович и Валерий Маркелов раздавали госсредства товарищам юностиВ рамках дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко проверяется информация о хищениях на 300 млрд рублей. Именно столько позаимствовали из средств РЖД учредители одного из главных подрядчиков госмонополии ГК «1520»- Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Алексей Крапивин и их деловые партнёры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич. Все они (кроме Крапивина) обвиняются в даче взяток Захарченко за общее покровительство. Начинаем серию публикаций о данных персонах. В первых из них речь пойдет о Борисе Ушеровиче, который умудрился даже своему приятелю юности и подельнику по кражу из квартиры «отгрузить» около 15 млрд рублей средств РЖД.

Под стражей сейчас находится только Валерий Маркелов. Всего его партнёры по бизнесу предусмотрительно сбежали из России, преимущественно в Англию и в США. В этих же странах сейчас просят политическое убежище. Все свои финансовые активы они с успехом вывели из России. Как вложены данные средства на Западе Ушеровичем и Маркеловым, расскажем в ближайшее время. Деньги эти «грязные», поскольку были похищены у РЖД. Отец Алексея Крапивина Андрей Крапивин долгое время являлся советником сейчас уже бывшего главы РЖД Владимира Якунина и обеспечивал ГК «1520» и связанные с ней структурами госконтрактами на сотни миллиардов рублей. Свидетели дают показания, что после смерти Андрея Крапивина, лидерами этой группы стали именно Ушерович и Маркелов и они уже организовывали дальнейшие хищения железнодорожных денег. Всего было похищено 300 млрд рублей. Именно такая сумма присутствует в материалах, собранных в рамках дела в отношении Захарченко, которому Маркелов и Ушерович ежемесячно платили крупные взятки.


Внимательно изучив личность Бориса Ушеровича удивились тому, как вообще его подпустили к госсредствам. Согласно архивам МВД РФ, в 1988 году Ушерович был приговорен Перовским судом Москвы к одному году условно за несколько краж. Он вместе с пятью подельниками путем доверия или подбора ключей проникал в квартиры, откуда выносил телевизоры. Потом техника сбывалась. Учитывая, что на момент совершения преступления Ушеровичу было 16 лет ( то есть несовершеннолетний), он и отделался столь мягким приговором. В материалах МВД РФ есть и список подельников Ушеровича по кражам: ШИШОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, МАКАРЕВИЧ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ДЕМЬЯНОВСКЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, НАЦЛИШВИЛИ ЗУРАБ ДЖУМБЕРОВИЧ и МАШКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.

Ушерович продолжил общаться и дружить с товарищем юности и подельником по кражам Виталием Макаревичем. Тот является учредителем двух фирм. Первая, — это ООО «Сетьстройэнерго», которую Макаревич создал вместе с Олегом Зайцевым и Михаилом Безлюдовым. ООО «Сетьстройэнерго» получила 33 контракта непосредственно от РЖД на сумму 3,6 млрд рублей. И ещё 65 контрактов ей досталось от «дочки» РЖД – «РЖДстрой». Тут общая сумма контрактов составила уже 9,9 млрд рублей.

Также Макаревич является единственным учредителем ООО с громким названием «КПСС» (расшифровывается, как "КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА СРЕДСТВ СВЯЗИ"). Эта структура заключила с РЖД 28 контрактов на сумму свыше 1 млрд рублей.

Можно только догадываться о размахе коррупции и хищений в РЖД, если даже фирмам подельника Ушеровича по краже юности досталось от железнодорожников почти 15 млрд рублей.

Сразу две любимые темы объединились в одном расследовании. Владельцы ГК 1520- крупнейшего подрядчика РЖД.

Работавшего под «крышей» Дмитрия Захарченко — как оказалось, имеет отношение к очень сомнительной структуре по выдаче микрозаймов «VIVA Деньги», которая повально по всей России делает своими должниками сотни людей, в реальности не бравших у них никогда микрозаймы. Речь идет о совладельцах ГК 1520 Валерии Маркелове (формально бывшем), Борисе Ушеровича и Алексее Крапивине.

Жители российских регионов массово жалуются на то, что на них оформляют микрокредиты без их ведома. Так, пишет 74.Ru, с такой ситуацией столкнулась жительница Челябинска. Без ее ведома оформили микрозаем в компании «VIVA деньги».

Похожие случаи произошли и в Новосибирской области, там также фигурировала эта фирма. Как рассказала НГС одна из пострадавших, кто-то от ее имени взял 5 тыс. руб. под 358% годовых в «VIVA Деньги». И сибирячка такая не одна.

Пострадавших от «VIVA Деньги» достаточно много. На сайте Banki.ru, как пишет агентство, описано несколько историй, произошедших с мая по декабрь 2021 года. Все они похожи: человек случайно узнает, что на него оформлен микрокредит. При этом суммы упоминаются разные: от 3000 до 11 000 рублей.

Под брендом «VIVA Деньги» работает микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» (ЦФП).

Владельцем ЦФП является кипрский офшор Guinford Management Ltd., крупнейшая доля (48%) в котором принадлежит бизнесмену Роману Мирончику, он же возглавляет совет директоров АО МФК «ЦФП» («VIVA Деньги»). Оставшаяся доля распределена между семью физлицами и еще двумя офшорами.

Роман Мирончик владеет большим количеством объектов недвижимости в Москве (в том числе комплекс «Бахрушин Хаус») вместе с Алексеем Крапивиным

Кроме Мирончика, значительной долей кипрского офшора, где скрываются конечные владельцы «VIVA Деньги», владеет Roden Capital Management Ltd (13,3%). Он, в свою очередь, принадлежит Роману Пивовару и Денису Учаеву (у каждого по 49%).

У Пивовара и Учаева также по 20% в ООО «Фермерское хозяйство «Сима»» (Юрьев-Польский район Владимирской области), где 20% принадлежат Дмитрию Майстренко — приятелю и деловому партнеру того же Алексея Крапивина. Из мелких совладельцев офшора интерес представляет Алексей Пугачев – приятель и деловой партнер Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.

Часть совладельцев офшора и топ-менеджеров «ЦФП» имеют отношение к другой микрофинансовой компании — «Финпоинт».

На рынке бытует мнение, что именно Крапивин, Ушерович и Маркелов являются полноценными совладельцами этой микрофинансовой империи. Денег РЖД недостаточно.

Дмитрий Захарченко начинал карьеру подпольного миллиардера с того, что обслуживал на своей должности в ГУЭБиПК МВД РФ интересы группы банкиров, в том числе владельцев банка «Индустриальный кредит». (В нем тогда должность заместителя председателя правления занимал Дмитрий Моторин-компаньон Ушеровича и Маркелова). В задачи Захарченко входило оберегать кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных ведомств.

Одновременно все эти банки «отмывали» гигантские суммы для структур, получающих миллиардные подряды от РЖД. Речь идет о десятках фирм, позже ставших «Группой компаний «1520». Владельцами этой структуры были советник главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (после его смерти им стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Позже и банкиры, включая Дмитрия Моторина, фактически стали единым целым с «1520». А функции Захарченко значительно расширились. Отныне он стал следить за безопасностью и оберегал от правоохранителей и налоговиков не только банки, но и структуры, входящие в «1520».

Понятно, что функции «крыши» для всего этого бизнеса, основанного на хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, выполнял не только Захарченко, были и другие «силовики».

При активно содействии руководства РЖД времен Якунина, «1520»  заполучило обслуживающие предприятия железных дорог, поставщиков продукции, которые просто невозможно было убрать из «цепочки» нормального функционирования РЖД. И число таких предприятий «1520» постоянно росло, а вместе с ними росли и суммы контрактов. Причем, это были такие суммы, которые ежегодно позволяли перекладывать в карманы десятки миллиардов, а то и сотни миллиардов рублей. По линии МВД РФ хищения прикрывал как раз полковник Дмитрий Захарченко.

Осень 2018 из России убежали все совладельцы 1520 кроме Маркелова и Крапивина. Маркелова арестовали в рамках дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. В рамках этого же дела проверялась информация о хищениях на 300 млрд рублей. Именно столько позаимствовали из средств РЖД учредители одного из главных подрядчиков госмонополии ГК «1520»- Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Алексей Крапивин и их деловые партнеры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич. Все они (кроме Крапивина) обвиняются в даче взяток Захарченко за общее покровительство. Борис Ушерович даже своему приятелю юности и подельнику по кражу из квартиры «отгрузил» около 15 млрд рублей средств РЖД. В  1988 году Ушерович был приговорен Перовским судом Москвы к одному году условно за несколько краж. Его подельником являлся Виталий Макаревич. Сейчас Макаревич учредитель двух фирм — Сетьстройэнерго и КПСС-которые получили от РЖД контрактов на 15 МЛРД рублей.

Rucriminal.info расскажет подробнее, как развивались события. В начале октября 2018 года за дачу взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко был арестован совладелец 1520 Валерий Маркелов. Другой совладелец, Борис Ушерович, успел сбежать. Его объявили в федеральный розыск. Третий совладелец, Алексей Крапивин сбежать не успел. Он находился на момент ареста Маркелова в Сочи, там и спрятался. Его объявили в, так называемый , оперативный розыск.

Как рассказал источник Rucriminal.info,  находясь на подпольном положении в Сочи, Алексей Крапивин вышел на Игоря Ротенберга, с которым был знаком ранее. Искал защиты себе и для бизнеса. Игорь обсудил тему со старшими членами семьи. Прошли консультации с главой РЖД Олегом Белозеровым, который считается креатурой Ротенбергов. Он сказал, что готов сохранить все контракты с 1520 на десятки млрд рублей и увеличить этот поток денег. В результате, Игорь Ротенберг выразил готовность в покупке нового актива. После этого Крапивин  добровольно явился в СКР, дал показания и остался в деле лишь свидетелем. С ноября 2018 он на рынке известен, как консультант Игоря Ротенберга. А сам Игорь Ротенберг-как управляющий и не официальный владелец 1520. Именно с ним и решают все вопросы.

Для Валерия Маркелова тоже нашлись бонусы. В пользу него дал показания Дмитрий Захарченко. А от показаний против Маркелова отказался банкир Владимир Антонов. Главное, -очень долго решался вопрос с арестом активов Маркелова и он успел все вывести из РФ, за исключением квартиры, коттеджа и не нового лимузина. За рубеж отправилась и его выручка за долю в 1520.

Имущество третьего совладельца Бориса Ушеровича тоже решили арестовать, когда его почти в РФ не осталось. Все успели вывести. С заметным опозданием был Ушерович объявлен в  международный розыск и заочно арестован. Сейчас с делом пытается порешать вопросы, благо денег у него очень много. Только в Лондоне подконтрольный ему и другим экс-совладельцам 1520 фонд распоряжается 2 млрд долл.

Находящийся под судом в Иркутске Юрий Рейльян мог оказаться причастен не только к хищению денег на контрактах с "РЖД" – еще одну статью его расходов покрывала схема по созданию фиктивных долгов в микрофинансовой организации "VIVA Деньги".

9 февраля согласно картотеке "Электронное правосудие" к ООО "Инвестпроект" со стороны налоговой службы было подано заявление о банкротстве. Эта компания принадлежит Уго Рейльяну – по совместительству отцу бывшего замминистра Министерства строительства и ЖКС Юрия Рейльяна, который был в прошлом году арестован по делу о мошенничестве на господрядах "РЖД" – писал "Коммерсант". 

Компания "Спецтрансстрой", принадлежащая чиновнику до 2019 года и выполнявшая крупнейшие подряды, неоднократно срывала сроки строительства Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. После того, как сам Президент Владимир Путин обратил внимание на происходящее и дал поручение найти виновных, Рейльяна задержали правоохранители.

Рейльян и его дело напрямую связаны делом совсем недавно задержанного также за махинации с контрактами с "РЖД" экс-замминистра транспорта Владимира Токарева, который в 2016-2018 годах был первым заместителем главы "Спецтрансстроя". Видимо Рейльян, будучи в суде, и дал показания на Токарева.

Владимир Токарев

Клуб друзей

Вместе  с тем правоохранителей может заинтересовать тот факт, что  Рейльян знает не только экс-замминистра транспорта, но и массу других интересных личностей, деятельность которых связана с финансовыми махинациями. Например, компания "1520", принадлежащая Алексею Крапивину, Валерию Маркелову и Борису Ушеровичу, также выполняла господряд на Восточном полигоне. Все перечисленные лица сейчас являются фигурантами уголовного преследования по делу о хищении средств на строительстве магистрали и даче взятки за покровительство полковнику Дмитрию Захарченко – об этом The Moscow Post писал ранее.

Владимир Якунин

"Спецтрансстрой" и "1520" могли работать в кооперации в том числе в интересах экс-главы РЖД Владимира Якунина, у которого долгое время работал советником отец Алексея Крапивина Андрей, и вице-президента госкомпании Олега Тони. Хоть, как пишет РБК, смена руководства "Спецтрансстроя" в 2019 году не связана со срывом сроков строительства БАМ, все это наводит на мысль о том, что Рейльян пытался скрыться от силовиков – не вышло.

Не имей сто рублей, а имей сто должников (или Копейка рубль бережет)

Так вот, Алексей Крапивин, который сейчас скрывается от правосудия, как оказалось, вовлечен еще в одну аферу – он имеет отношение к структуре по выдаче микрозаймов "VIVA Деньги". Эта компания неоднократно становилась фигурантом историй о том, как на людей, которые не связывались с ней, откуда-то образовывалась перед ней задолженность – подробно об этом писало сетевое издание 29.RU.

Под брендом "Viva Деньги" работала фирма "Центр финансовой поддержки". Владеет этой компанией кипрский оффшор Guinford Management Ltd. Большая его часть находится в руках Романа Мирончика. Оставшаяся доля принадлежит семи физлицам и двум другим офшорам.

Мирончик является совладельцем офисного комплекса "Бахрушин Хаус" и торгового центра "Солнечный II", что находятся в Москве. Мирончик и Крапивин оба имеют отношение к ныне ликвидированной ООО "Авангард", где числились учредителями.

Кроме Мирончика долей в кипрском офшоре владеет Roden Capital Management Ltd, принадлежащий Роману Пивоварову и Денису Учаеву. Они оба также имеют отношение к ООО "Фермерское хозяйство "Сима" – их доли равносильны доле Дмитрия Мейстренко, который, в свою очередь, связан с Крапивиным по строительному бизнесу – писал "Коммерсант".

Еще одна личность, чья фамилия значится за офшором, - Алексей Пугачев. Как сообщала "Общая газета" последнего "называют его деловым партнером бизнесменов Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, которые тоже связаны с Алексеем Крапивиным".

Мирончик и Крапивин, как оказалось, имеют отношение к ее одной микрофинансовой организации – "Финпоинт". Ее также учредил оффшор Guinford Management Ltd.

Так что у лиц, связанных с подрядами "РЖД" далеко не один источник заработка. Насколько глубоко уходят сети "Рейльяна и компании", сказать сложно. Сколько еще найдут правоохранители во многом зависит от того, насколько разговорчив будет Токарев, и не расколется ли Рейльян, который все еще находится под следствием.

Впрочем, у всех персон о которых идет речь схемы по выводу денег, судя по всему, отработаны.

Например Владимир Токарев, придумал способ, по которому которой он вывел из собственного предприятия 6 млн руб. Принадлежащая бизнесмену фирма "ТД Траст Капитал" дала их в долг фирме "Туполев Эстейт 4", также принадлежащей Токареву. После этого "ТД Траст Капитал" переуступило права своего долга фирме "Главстройинвест" (ГСИ), которая тоже принадлежит Токареву.

И одновременно переуступила права требования долга некоему Руслану Шлиончаку вместе с правом на обращение в Третейский суд. Шлиончак в него обратился и взыскал с "Туполев Эстейт 4" 6 млн руб., которые получил в мае. А в июле ГСИ обратилась с иском к "Туполев Эстейт 4" о взыскании с нее денег. Которые, естественно, не получила. Зачем эта комедия?

А все очень просто! Деньги были выведены из "Туполев Эстейт 4" частному лицу и обналичены. Шлиончака считают адвокатом семьи Токаревых. Значит, деньги могли оказаться у него в кармане.

В этой схеме были задействованы лица, которые аффилированы между собой. Шлиончак был конкурсным управляющим фирмы "Яуза Эстейт". А ее учредителями были Василий Билоха и Евгений Недосенко. Первый - учредитель "Туполев Эстейт 4", а второй ранее был гендиректором "Туполев Эстейт 4", а сейчас работает в компании "Спецтрансстрой". Сколько еще подобных схем есть у Владимира Токарева?

Когда Владимир Токарев пришел работать в "Спецтрансстрой", то ГСИ сразу заключила с ней контракт на 631 млн руб. Вскоре он был разорван. ГСИ осталась должна 523 млн руб. Естественно, что никто их отдавать не собирался. Сейчас ГСИ находится в состоянии банкротства.

Недавно в СМИ начали писать, что молдавская схема под названием "Ландромат", исчерпала себя. Мол все участники выявлены. Судя по всему, это не так. Дело начинает только раскручиваться.