Сотни миллиардов РЖД и Газпрома отмывались через один каналДо поздней ночи 14 августа сотрудники ФСБ РФ и СКР продолжали обыски в рамках дела о хищениях средств РЖД группой компаний «1520», о которых сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ . Мероприятия проходили в помещениях топ-менеджеров банкиров Ивана Станкевича и Сергея Менделеева. Именно эта пара являлся основной в операциях по финансовому «прикрытию» хищений, последующему отмыванию денег и выводу их из РФ. Впрочем, по данным, этой финансовой «прачечной» пользовался и другой получатель госсредств на сотни миллиардов рублей. Речь идёт о крупном подрядчике Газпрома башкирской компании «Петон», с которой тесно связан вице-президент «Башнефти» Али Узденов. И у «1520», и у «Петона» была одна силовая крыша в лице Дмитрия Захарченко (МВД РФ), Дмитрия Фролова, Кирилла Черкалина, Дмитрий Сенин ( ФСБ РФ).

Дмитрий Захарченко

Мощная операция ФСБ и СКР была направлена на каналы, через которые утекали из страны госсредства в астрономических размерах. Сначала этими каналами заведовал банкир Иван Станкевич. Осенью 2018 года его и совладельца ГК «1520» Бориса Ушеровича объявили в розыск за дачу взяток Дмитрию Захарченко. В результате за транзит денег стал отвечать другой банкир — Сергей Менделеев. В июле 2019 года его предупредили о грядущих мероприятиях ФСБ РФ и он спешно покинул Россию. (О том, кто это сделал расскажем в ближайшее время). В результате спецслужбы обыскали и доставили на допросы топ-менеджеров, работавших на Станкевича и Менделеева. По итогам их допросов будет решаться, кто какой статус получит в материалах дела. По версии следствия, через «площадку» Станкевича-Менделеева «отмывались» средства, которые похищались ГК «1520»- крупнейшего получателя денег от РЖД. Источники рассказали, что площадкой Станкевича-Менделеева пользовались гласные и негласные совладельцы НИПИ НГ «Петон»- очень крупного получателя денег от «Газпрома». Происходило это не случайно. Дело в том, что «1520» и «Петон» находились под крышей одних силовиков, в том числе Дмитрия Захарченко и Дмитрия Сенина. И если в материалах по «1520» уже есть обвиняемые и разыскиваемые, то в материалах по «Петону» их пока нет. А вопросы будут к довольно большому кругу лиц. Официальными владельцами «Петона» считаются Эдуард Гасанов, Олег Поляков, Эмин Ахундов, Игорь Мнушкин. Впрочем, за их спинами всегда стояли более мощные фигуры. В частности, вице-президент АФК «Система» Али Узденов, который очень долгие годы был «газовым королев» Ростовской области. Из этого же региона и Дмитрий Захарченко, который заняв пост в ГУЭБиПК и, близко сойдясь с сотрудником ФСБ РФ Дмитрием Сениным, получил большое влияние на тогдашнего вице-президента «Газпрома» Кирилла Селезнева. Именно благодаря этому Узденову в своё время удалось собрать вокруг себя все сбытовые «дочки» «Газпрома» в Ростовской области. Будучи вице-президентом «Башнефти» (когда компания входила в АФК «Систему»), Узденов снабжал контрактами на крупные суммы скромное башкирское НИИ «Петон». Кстати, в этот период Узденов близко сошелся и с главной «Нового потока» Дмитрием Мазуровым, который тогда сотрудничал с «Башнефтью». По данным источников, со временем Узденов стал и неофициальным совладельцем НИИ «Петон» (негласные доли там появились у того же Мазурова и ещё у интересной группы лиц). А потом было решено превратить «Петон» в одного из крупнейших получателей подрядных денег от «Газпрома».

Как раз в этот период у Селезнева возникли серьёзные проблемы с отдельными влиятельными представителями Чечни. Как рассказали источники, Захарченко узнал об этом. В результате, на Селезнева и близкие ему структуры обрушились проверки по линии ГУЭБИПК МВД РФ. На два «фронта» топ-менеджер «Газпрома» «воевать» не мог и сдался. В результате НИИ «Петон» получил от «Газпрома» контрактов на 176 млрд рублей. По мнению наших источников, большие потоки этих денег, по отмашке Захарченко, Сенина и Ко, пошли на «площадки» Станкевича-Менделеева для отмывания и переправки за рубеж. После изучения документов, изъятых во время обысков 14 августа, у следствия появятся серьёзные вопросы к Узденов и другим бенефициарам «Петона».

Как Борис Ушерович и Андрей Крапивин осваивали госсредстваСовладелец ГК "1520" Борис Ушерович, который находиться в международном розыске за дачу взяток экс-сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко, вновь наведался из Израиля в Англию. Встрану, где он просит политическое убежище, Ушерович заехал через Ирландию на короткий период, чтобы подать дополнительные документы, необходимые для получения убежища. А заодно пообщаться с представителями английских спецслужб на тему, какими сведениями он сможет поделиться в будущем. Без ясности с политическим убежищем, находясь в розыске по линии Интерпола, Ушерович полагает, что ему безопаснее в фактически "родном" Израиле. Хотя, конечно, в случае вынужденного длительного пребывания за пределами России, Ушерович видит свою жизнь в Лондоне, где уже создал фонд с активами на 2 млрд евро.

Всеми силами ускорить переезд в Лондон Ушерович старается и из-за активизации расследования "дела Захарченко". Как уже рассказывали ранее, теперь СКР и ФСБ РФ расследуют не отдельные случаи отношений Захарченко и взяткодателей, а деятельность преступного сообщества. Его целью было хищение и отмывание бюджетных средств, в первую очередь средств РЖД. Речь шла о сотнях миллиаржах рублей, получаемым по контрактам с РЖД группой компаний 1520, принадлежавшей Валерию Маркелову, Борису Ушеровичу и Алексею Крапивину. Прикрывала этот бизнес целая группа силовиков, а не только один Захарченко.

Для понимания того, как образовалась и действовала данная группа, выводившая сотни миллиардов рублей средств РЖД, публикуем заявления и материалы людей, которые сейчас вливаются свидетелями СКР по громкому делу. В этой статье мы приводим заявление банкира Александра Антонова. "02 марта 2012 года постановлением старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета РФ генерал-майора юстиции Тутевича Н.В. возобновлено предварительное следствие по уголовному делу № 201/355004-10, по факту покушения на убийство Антонова А.Ю. Основанием к возобновлению предварительного следствия явилось заявление Антонова А.Ю. о причастности к покушению на его убийство председателя совета директоров ОАО «Инвестбанк» Менделеева Сергей Владиславович и Чувилин Пётр Юрьевич, бывший Вице-президент ООО КБ «Инкредбанк» и бывший президент хоккейного клуба «Спартак». Вышеуказанные лица являются членами группировки специализирующейся на рейдерском захвате чужой собственности в особо крупных размерах, в частности банков, объектов недвижимости, крупных предприятий, а так же обналичивании и легализации похищенных ранее бюджетных средств. Другими активными участниками этой группы являются Ушерович Борис Ефимович и Крапивин Андрей Викторович. Последний так же занимает должность советника главы ОАО «Российские Железные Дороги» и имеет непосредственное отношение к похищению денежных средств РЖД через проведение «договорных тендеров» и выводу их, используя сеть технических компаний в офшорные зоны. Не последнюю роль в хищениях и легализации денежных средств РЖД играют банки, которые уже захватили и продолжают захватывать члены вышеуказанной группы лиц. Покушение на Антонова А.Ю. было совершено после неудачной попытки рейдерского захвата его банковского бизнеса состоявшего из четырёх кредитных организаций: ОАО «Воронежпромбанк» (Воронеж), ОАО «Гранкомбанк» (Екатеринбург), ЗАО «Конверсбанк» (Москва) и калининградский АКБ «Инвестбанк», позже объединенные в АКБ «Инвестбанк», а так же ОАО «БайкалИнвестБанк», ОАО АКБ «Енисейбанк». Более подробно детали покушения и захвата банков описаны в заявлениях, направленных в правоохранительные органы, однако ответов по ним до настоящего времени не получено. Ранее той же группой людей и примерно по аналогичной схеме был лишен собственности другой банкир и крупный бизнесмен Горбунцов Герман Валерьевич. В случае с Горбунцовым Г.В. объём похищенного и отобранного имущества составляет около одного миллиарда долларов США. Горбунцов Г.В. с 2010 года ведёт активную переписку с правоохранительными органами и всеми кто может хоть как-то поспособствовать привлечению указанных лиц к уголовной ответственности, однако уголовное дело по его заявлению стараниями коррупционных связей оппонентов приостановлено", — говорится в заявлении Антонова.

А теперь возьмём пару фрагментов из заявления Германа Горбунцова, которому советник главы РЖД Андрей Крапивин в банк СТБ отправил "помощником" Бориса Ушеровича. Согласно утверждению Горбунцова, Ушерович в банке не раз рассказывал о своих криминальных друзьях. Об «авторитете» Максиме Курочкине (Макс Бешеный), которого в 2007 году застрелил снайпер, когда конвой выводил Бешеного из здания суда в Киеве.

Об одном из создателей солнцевской группировки Викторе Аверине. В 2007 году родной брат Виктора «авторитет» Александр Аверин в одном из подмосковных ресторанов зверски избил сотрудника ФСО. Все думали, что после этого братьев ждёт незавидная судьба. Однако, спустя год уголовное дело неожиданно было закрыто, — ФСОшник отказался от всех претензий к Александру Аверину. В правоохранительных органах, такое изменение точки зрения сотрудника одной из самых секретных российских спецслужб произошло после получения им отступных $300 тыс. Довольно скромная цена за решение столь крупной проблемы.

Владимир Якунин

А про своего друга Крапивина Ушерович, согласно заявлению Горбунцовых, прямо говорил, что советник РЖД «открывает дверь в любые кабинеты с удара ноги».

ак Борис Ушерович и Валерий Маркелов раздавали госсредства товарищам юностиВ рамках дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко проверяется информация о хищениях на 300 млрд рублей. Именно столько позаимствовали из средств РЖД учредители одного из главных подрядчиков госмонополии ГК «1520»- Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Алексей Крапивин и их деловые партнёры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич. Все они (кроме Крапивина) обвиняются в даче взяток Захарченко за общее покровительство. Начинаем серию публикаций о данных персонах. В первых из них речь пойдет о Борисе Ушеровиче, который умудрился даже своему приятелю юности и подельнику по кражу из квартиры «отгрузить» около 15 млрд рублей средств РЖД.

Под стражей сейчас находится только Валерий Маркелов. Всего его партнёры по бизнесу предусмотрительно сбежали из России, преимущественно в Англию и в США. В этих же странах сейчас просят политическое убежище. Все свои финансовые активы они с успехом вывели из России. Как вложены данные средства на Западе Ушеровичем и Маркеловым, расскажем в ближайшее время. Деньги эти «грязные», поскольку были похищены у РЖД. Отец Алексея Крапивина Андрей Крапивин долгое время являлся советником сейчас уже бывшего главы РЖД Владимира Якунина и обеспечивал ГК «1520» и связанные с ней структурами госконтрактами на сотни миллиардов рублей. Свидетели дают показания, что после смерти Андрея Крапивина, лидерами этой группы стали именно Ушерович и Маркелов и они уже организовывали дальнейшие хищения железнодорожных денег. Всего было похищено 300 млрд рублей. Именно такая сумма присутствует в материалах, собранных в рамках дела в отношении Захарченко, которому Маркелов и Ушерович ежемесячно платили крупные взятки.


Внимательно изучив личность Бориса Ушеровича удивились тому, как вообще его подпустили к госсредствам. Согласно архивам МВД РФ, в 1988 году Ушерович был приговорен Перовским судом Москвы к одному году условно за несколько краж. Он вместе с пятью подельниками путем доверия или подбора ключей проникал в квартиры, откуда выносил телевизоры. Потом техника сбывалась. Учитывая, что на момент совершения преступления Ушеровичу было 16 лет ( то есть несовершеннолетний), он и отделался столь мягким приговором. В материалах МВД РФ есть и список подельников Ушеровича по кражам: ШИШОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, МАКАРЕВИЧ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ДЕМЬЯНОВСКЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, НАЦЛИШВИЛИ ЗУРАБ ДЖУМБЕРОВИЧ и МАШКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.

Ушерович продолжил общаться и дружить с товарищем юности и подельником по кражам Виталием Макаревичем. Тот является учредителем двух фирм. Первая, — это ООО «Сетьстройэнерго», которую Макаревич создал вместе с Олегом Зайцевым и Михаилом Безлюдовым. ООО «Сетьстройэнерго» получила 33 контракта непосредственно от РЖД на сумму 3,6 млрд рублей. И ещё 65 контрактов ей досталось от «дочки» РЖД – «РЖДстрой». Тут общая сумма контрактов составила уже 9,9 млрд рублей.

Также Макаревич является единственным учредителем ООО с громким названием «КПСС» (расшифровывается, как "КОМПЛЕКСНАЯ ПОСТАВКА СРЕДСТВ СВЯЗИ"). Эта структура заключила с РЖД 28 контрактов на сумму свыше 1 млрд рублей.

Можно только догадываться о размахе коррупции и хищений в РЖД, если даже фирмам подельника Ушеровича по краже юности досталось от железнодорожников почти 15 млрд рублей.

Проживающий в Англии банкир Герман Горбунцов подал иск в Высокий суд Лондона к совладельцам группы компаний «1520» Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову — главным фигурантам дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Лондонскийиск

Как сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, в иске Горбунцов утверждает, что его бывшие деловые партнёры Маркелов и Ушерович привлекли на свою сторону представителей криминального мира, путем вооруженных угроз ему самому и жене заставили переписать на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно-финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. м коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах. Общий ущерб семья Горбунцова оценила как раз в $1,2 млрд.

Напомним, что учредитель «Инкредбанка» Герман Горбунцов стал одним из основных свидетелей по делу Дмитрия Захарченко. Он уверял, что полковник ГУЭБиПК с 2007 по 2016 годы получал от Маркелова ежемесячную «зарплату» в $150 тыс. за решение вопросов, которые возникали у правоохранительных органов к бизнес-структурам ГК «1520», в том числе — и к «Инкредбанку».

В настоящее время заочно арестованный и объявленный в международный розыск по делу Захарченко совладелец компании «1520» Борис Ушерович просит у властей Великобритании предоставить ему политическое убежище. В свою очередь
член совета директоров АО «Росжелдорпроект» Валерий Маркелов, задержанный по данному делу, сотрудничает со следствием.

Сразу две любимые темы объединились в одном расследовании. Владельцы ГК 1520- крупнейшего подрядчика РЖД.

Работавшего под «крышей» Дмитрия Захарченко — как оказалось, имеет отношение к очень сомнительной структуре по выдаче микрозаймов «VIVA Деньги», которая повально по всей России делает своими должниками сотни людей, в реальности не бравших у них никогда микрозаймы. Речь идет о совладельцах ГК 1520 Валерии Маркелове (формально бывшем), Борисе Ушеровича и Алексее Крапивине.

Жители российских регионов массово жалуются на то, что на них оформляют микрокредиты без их ведома. Так, пишет 74.Ru, с такой ситуацией столкнулась жительница Челябинска. Без ее ведома оформили микрозаем в компании «VIVA деньги».

Похожие случаи произошли и в Новосибирской области, там также фигурировала эта фирма. Как рассказала НГС одна из пострадавших, кто-то от ее имени взял 5 тыс. руб. под 358% годовых в «VIVA Деньги». И сибирячка такая не одна.

Пострадавших от «VIVA Деньги» достаточно много. На сайте Banki.ru, как пишет агентство, описано несколько историй, произошедших с мая по декабрь 2021 года. Все они похожи: человек случайно узнает, что на него оформлен микрокредит. При этом суммы упоминаются разные: от 3000 до 11 000 рублей.

Под брендом «VIVA Деньги» работает микрофинансовая компания «Центр финансовой поддержки» (ЦФП).

Владельцем ЦФП является кипрский офшор Guinford Management Ltd., крупнейшая доля (48%) в котором принадлежит бизнесмену Роману Мирончику, он же возглавляет совет директоров АО МФК «ЦФП» («VIVA Деньги»). Оставшаяся доля распределена между семью физлицами и еще двумя офшорами.

Роман Мирончик владеет большим количеством объектов недвижимости в Москве (в том числе комплекс «Бахрушин Хаус») вместе с Алексеем Крапивиным

Кроме Мирончика, значительной долей кипрского офшора, где скрываются конечные владельцы «VIVA Деньги», владеет Roden Capital Management Ltd (13,3%). Он, в свою очередь, принадлежит Роману Пивовару и Денису Учаеву (у каждого по 49%).

У Пивовара и Учаева также по 20% в ООО «Фермерское хозяйство «Сима»» (Юрьев-Польский район Владимирской области), где 20% принадлежат Дмитрию Майстренко — приятелю и деловому партнеру того же Алексея Крапивина. Из мелких совладельцев офшора интерес представляет Алексей Пугачев – приятель и деловой партнер Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова.

Часть совладельцев офшора и топ-менеджеров «ЦФП» имеют отношение к другой микрофинансовой компании — «Финпоинт».

На рынке бытует мнение, что именно Крапивин, Ушерович и Маркелов являются полноценными совладельцами этой микрофинансовой империи. Денег РЖД недостаточно.

Дмитрий Захарченко начинал карьеру подпольного миллиардера с того, что обслуживал на своей должности в ГУЭБиПК МВД РФ интересы группы банкиров, в том числе владельцев банка «Индустриальный кредит». (В нем тогда должность заместителя председателя правления занимал Дмитрий Моторин-компаньон Ушеровича и Маркелова). В задачи Захарченко входило оберегать кредитные учреждения от интереса правоохранительных и фискальных ведомств.

Одновременно все эти банки «отмывали» гигантские суммы для структур, получающих миллиардные подряды от РЖД. Речь идет о десятках фирм, позже ставших «Группой компаний «1520». Владельцами этой структуры были советник главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин (после его смерти им стал его сын Алексей), Валерий Маркелов и Борис Ушерович. Позже и банкиры, включая Дмитрия Моторина, фактически стали единым целым с «1520». А функции Захарченко значительно расширились. Отныне он стал следить за безопасностью и оберегал от правоохранителей и налоговиков не только банки, но и структуры, входящие в «1520».

Понятно, что функции «крыши» для всего этого бизнеса, основанного на хищении миллиардов рублей, получаемых от РЖД, выполнял не только Захарченко, были и другие «силовики».

При активно содействии руководства РЖД времен Якунина, «1520»  заполучило обслуживающие предприятия железных дорог, поставщиков продукции, которые просто невозможно было убрать из «цепочки» нормального функционирования РЖД. И число таких предприятий «1520» постоянно росло, а вместе с ними росли и суммы контрактов. Причем, это были такие суммы, которые ежегодно позволяли перекладывать в карманы десятки миллиардов, а то и сотни миллиардов рублей. По линии МВД РФ хищения прикрывал как раз полковник Дмитрий Захарченко.

Осень 2018 из России убежали все совладельцы 1520 кроме Маркелова и Крапивина. Маркелова арестовали в рамках дела в отношении экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. В рамках этого же дела проверялась информация о хищениях на 300 млрд рублей. Именно столько позаимствовали из средств РЖД учредители одного из главных подрядчиков госмонополии ГК «1520»- Борис Ушерович, Валерий Маркелов, Алексей Крапивин и их деловые партнеры Дмитрий Моторин и Иван Станкевич. Все они (кроме Крапивина) обвиняются в даче взяток Захарченко за общее покровительство. Борис Ушерович даже своему приятелю юности и подельнику по кражу из квартиры «отгрузил» около 15 млрд рублей средств РЖД. В  1988 году Ушерович был приговорен Перовским судом Москвы к одному году условно за несколько краж. Его подельником являлся Виталий Макаревич. Сейчас Макаревич учредитель двух фирм — Сетьстройэнерго и КПСС-которые получили от РЖД контрактов на 15 МЛРД рублей.

Rucriminal.info расскажет подробнее, как развивались события. В начале октября 2018 года за дачу взяток сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко был арестован совладелец 1520 Валерий Маркелов. Другой совладелец, Борис Ушерович, успел сбежать. Его объявили в федеральный розыск. Третий совладелец, Алексей Крапивин сбежать не успел. Он находился на момент ареста Маркелова в Сочи, там и спрятался. Его объявили в, так называемый , оперативный розыск.

Как рассказал источник Rucriminal.info,  находясь на подпольном положении в Сочи, Алексей Крапивин вышел на Игоря Ротенберга, с которым был знаком ранее. Искал защиты себе и для бизнеса. Игорь обсудил тему со старшими членами семьи. Прошли консультации с главой РЖД Олегом Белозеровым, который считается креатурой Ротенбергов. Он сказал, что готов сохранить все контракты с 1520 на десятки млрд рублей и увеличить этот поток денег. В результате, Игорь Ротенберг выразил готовность в покупке нового актива. После этого Крапивин  добровольно явился в СКР, дал показания и остался в деле лишь свидетелем. С ноября 2018 он на рынке известен, как консультант Игоря Ротенберга. А сам Игорь Ротенберг-как управляющий и не официальный владелец 1520. Именно с ним и решают все вопросы.

Для Валерия Маркелова тоже нашлись бонусы. В пользу него дал показания Дмитрий Захарченко. А от показаний против Маркелова отказался банкир Владимир Антонов. Главное, -очень долго решался вопрос с арестом активов Маркелова и он успел все вывести из РФ, за исключением квартиры, коттеджа и не нового лимузина. За рубеж отправилась и его выручка за долю в 1520.

Имущество третьего совладельца Бориса Ушеровича тоже решили арестовать, когда его почти в РФ не осталось. Все успели вывести. С заметным опозданием был Ушерович объявлен в  международный розыск и заочно арестован. Сейчас с делом пытается порешать вопросы, благо денег у него очень много. Только в Лондоне подконтрольный ему и другим экс-совладельцам 1520 фонд распоряжается 2 млрд долл.